长沙首选物流 港中旅华国际物流股份有限公司关于2013年变更公司外部审计机构的公告

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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2013年变更公司外部审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“华贸物流”）第一届董事会第二十六次会议2013年4月18日经审议同意：根据《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的规定，本公司2013年度将改聘大华会计师事务所为公司审计师，不再聘请安永华明会计师事务所。

　　对安永华明会计师事务所连续13年为公司提供审计服务，本公司表示衷心的感谢！

　　二、会计师事务所简介

　　大华会计师事务所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，2011年业务收入超过8亿元人民币，在中国注册会计师行业排名中居前十位。从业人员2600多人，具有中国注册会计师资格者800多人。

　　三、董事会审计委员会意见

　　本公司2013年第三次审计委员会会议经审议通过了《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》并发表意见如下：

　　1、华贸物流董事会拟作出变更审计机构的决定符合有关法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定，合法合理，审议、决策程序规范。

　　2、大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足华贸物流2013年度财务审计工作要求，能够独立对华贸物流财务进行审计。

　　因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所作为公司 2013年度财务审计机构，同意将《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》提交董事会审议。

　　四、独立董事意见

　　华贸物流事前就上述变更事项通知了独立董事，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：

　　1、公司董事会做出改聘审计机构的决定符合有关法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定，审议、决策程序规范。

　　2、董事会在发出《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。

　　3、大华会计师事务所具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　因此，同意改聘大华会计师事务所为公司2013 年度审计机构，同意将该提案提交公司股东大会审议。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

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